Mélyszegénységben élőket használt ki egy miskolci férfi, több mint százmillió forintot mosott tisztára
2026. február 5-én Miskolcon letartóztattak egy férfit, aki pénzmosási hálózatot működtetett. A férfi és társa több embert toborzott, akik mélyszegénységben éltek, hogy segítsenek bankszámlák nyitásában. Az így megnyitott számlákon keresztül több mint 117 millió forintot, bűncselekményekből származó összegből, mosott tisztára.
A Miskolci Járásbíróság közleménye szerint a gyanúsított 2024 februárjában kezdte keresni azokat az embereket, akik bankszámlával rendelkeztek, vagy akik hajlandók voltak új számlát nyitni. A rendszer keretein belül a vádlott azt kérte tőlük, hogy küldjék el nekik a bankszámlaadatokat, és működjenek közre az érkező pénzösszegek kezelésében. A beszervezettek számára jutalékot is fizettek a pénzfelvétel után.
A vádirat szerint a gyanúsított és társa a bankszámlákon keletkező pénzigényekhez úgy jutottak, hogy ismeretlen személyek banki ügyintézőkként, rendőrökként vagy internetes hirdetésekre válaszoló vevőkként adták ki magukat, ezzel megszerezve a sértettek banki adatait. Ezért a sértettek számláira több millió forintot utaltak át.
A törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított cselekménye, ha bizonyítást nyer, alkalmas lehet a különösen nagy értékű, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének megállapítására. A letartóztatást indokolták a bűncselekmény súlya miatt, amelynek kapcsán fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye. Ezenfelül, ha szabadlábon maradna, lehetősége lenne befolyásolni a büntetőeljárásban részt vevőket.
A végzés nem végleges, mivel a gyanúsított bejelentett fellebbezést tett a letartóztatás ellen.
